Наименование параметра информации

Содержание

1

2

1.Сведения об    

акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Куркинская центральная районная аптека №52»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

ОГРН 1067150003634 от 15.02.2006г

ГРН    2117154404035 от 06.12.2011г

Субъект Российской Федерации

Тульская область

Юридический адрес

301940 Тульская область, , п.Куркино , пер. Больничный , д.50а

Почтовый адрес

301940 Тульская область , , п.Куркино ,пер. Больничный , д.50а

Контактный телефон

(8-487) – 43-4-24-80

Факс

(8-487)-43-4-24-80

Адрес электронной почты

apteka@kurkino.tula.net

Основной вид деятельности

52.31 -  розничная торговля фармацевтическими товарами

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ(да/нет)

нет

Штатная численность работников общества

13 человек

Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «Куркинская центральная районная аптека №52» 301940 , Тульская область , п.Куркино , пер.Больничный , д.50а

Размер уставного капитала тыс.руб.

600,0

Общее количество акций

Шесть тысяч

Количество обыкновенных акций

Шесть тысяч

Номинальная стоимость обыкновенных акций руб.

100 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-01-11471-А от 21 июля 2006г

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных )  акций и дата государственной регистрации ( в случае ,если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера(кода) дополнительного выпуска обыкновенных(привилегированных ) акций общества.

-

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций тыс.руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Количество акций ,находящихся в собственности Российской Федерации

6000

Доля Российской Федерации в уставном капитале %

100

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям %

100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям %

нет

Акционеры общества , доля которых в уставном капитале составляет более 2%

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ( «золотая акция») да/нет

да

Полное наименование и адрес аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитцентр»  300062 , г.Тула , ул.Октябрьская , д.89 - 4.

2.Сведения о проведении общего  собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ( номер и дата протокола , вопросы повестки дня)

Годовое собрание акционеров ОАО «Куркинская ЦРА №52» проведено Территориальным Управлением Федерального  агентства по управлению государственным имуществом по Тульской области 10 июня  2011г .

Распоряжение № 169-р от 10.06.2011г

о решениях годового собрания акционеров:

1.Утвердить годовой отчет ОАО «Куркинская ЦРА №52» за 2010г

2.Утвердить  годовую  бухгалтерскую отчетность ,в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2010г.

3. Утвердить  распределение прибыли ОАО «Куркинская центральная районная аптека №52» за 2010г , в рекомендованное советом директоров (протокол заседания Совета директоров Общества от 16.05.2011г №1) ,в том числе направить на выплату дивидендов 61000(шестьдесят одна тысяча) рублей.

4.Избрать совет директоров ОАО

« Куркинская ЦРА №52» в количестве 5 человек из работников ТУ Росимущества в Тульской области  в следующем составе:

- Овчинникова Татьяна Сергеевна – начальник отдела ТУ Росимущества по Тульской области

- Мартыненко Елена Александровна –– заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Киреева Виктория Павловна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Косолобова Екатерина Николаевна–главный специалист – эксперт ТУ Росимущества по Тульской области.

-Соломатина Ольга Николаевна – ведущий . специалист – эксперт отдела.

5.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Куркинская ЦРА №52» в количестве 3 человек из работников ТУ Росимущества в Тульской области в следующем составе:

-Сазончик Мария Александровна –специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Коробкова Екатерина Евгеньевна –специалист2 разряда  отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Моторина Елена Анатольевна –специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества по Тульской области

6.Утвердить ООО «Аудитцентр» аудитором ОАО «Куркинская ЦРА №52» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г

Внеочередные общие собрания акционеров ( номера и даты протоколов , вопросы повестки дня)

1.Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Куркинская ЦРА №52» проведено Территориальным Управлением Федерального  агентства по управлению государственным имуществом по Тульской области 10 ноября 2011г .

Распоряжение № 395-р от 10 ноября 2011г «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Куркинская ЦРА №52»:

1.Внести изменения в Устав ОАО «Куркинская ЦРА №52», изложив пункт 15.4. Устава в следующей редакции:

«15.4, Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть Председателем Совета директоров».

2.Генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» в установленном законодательством Российской Федерации порядке :

а) в 10-дневный срок осуществить юридические действия по государственной регистрации вышеуказанных изменений в Устав ОАО «Куркинская ЦРА №52»;

б) в 5-дневный срок с даты государственной регистрации изменений предоставить в ТУ Росимущества в Тульской области экземпляр изменений в Устав ОАО «Куркинская ЦРА №52» с отметкой регистрирующего органа ,копию документа ,подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ ,копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3.Сведения о совете директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета )общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества ,в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

1.Овчинникова Татьяна Сергеевна –Председатель совета директоров - начальник отдела ТУ Росимущества по Тульской области .

Акциями общества на 01.01.12 г не владеет.

2.Мартыненко Елена Александровна – член совета директоров – зам.начальника отдела ТУ Росимущества по Тульской области .

Акциями общества на 01.01.12г не владеет.

3. Киреева Виктория Павловна – член совета директоров –главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Тульской области.

Акциями общества на 01.01.11г не владеет.

4.Косолобова Екатерина Николаевна – член совета директоров – главный специалист – эксперт  ТУ Росимущества по Тульской области.

Акциями общества на 01.01.12г не владеет.

5. Соломатина Ольга Николаевна –член совета директоров –ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества по Тульской области .,

Акциями общества на 01.01.12г не владеет .

Состав совета директоров избран годовым  общим собранием акционеров ОАО «Куркинская ЦРА №52»

От 10.06.2012г , протокол  №169-р

Наличие специализированных комитетов при совете директоров

-

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов , вопросы повестки дня)

1. Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52 от 16 мая 2011г

Повестка дня:

1.Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2010году.

2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности общества в 2010 году.

3.Предварительное рассмотрение распределения прибыли и начисление дивидендов по итогам деятельности общества в 2010году.

Принятое решение:

1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

2.предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2010 год ,в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.Распределить прибыль по итогам деятельности общества в 2010году , в том числе направить на выплату дивидендов

61 000 ( шестьдесят одну тысячу) рублей.

2.Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52 от 22 июля 2011г

Повестка дня :

1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52»

2.Выплата премии генеральному директору по итогам деятельности ОАО «Куркинская ЦРА №52» за 1 квартал 2011г.

3.Утвержение плана работы Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» на 2-е полугодие 2011год.

4.Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2011года.

5.Выплата премии генеральному директору по итогам деятельности ОАО «Куркинская ЦРА №52» в 2010году.

Принятое решение:

1. По первому вопросу : Председателем Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» избрать  Овчинникову Татьяну Сергеевну

2.По второму вопросу: Начислить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за 1 квартал 2011г в размере 8750  рублей.

3.Информацию об итогах работы Общества за 6 месяцев 2011г принять к сведению.

4.Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» на 2 полугодие 2011года.

5.Начислить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за 2010г в размере 8750 рублей.

3.Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» от 30 сентября 2011г.

Повестка дня :

1.Рассмотрение вопроса о принятии комплекса мер ,способствующих снижению затрат на приобретение товаров(работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее ,чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

2.Рассмотрение вопроса о выплате премии генеральному директору по итогам деятельности за 2 квартал 2011г

Принятое решение:

1.По первому вопросу: внедрить систему показателей экономической эффективности деятельности акционерных обществ, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров(работ ,услуг)в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010года.

-разработать положение о вознаграждении руководящего состава акционерного общества ,в котором предусмотреть увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров(работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме и или иных мер;

-внести изменения в трудовой договор ,заключаемый с единоличным исполнительным органом в части ,касающейся порядка расторжения трудового договора.. В частности ,необходимо предусмотреть возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

- единоличному  исполнительному органу обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010года ,обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.

- единоличному  исполнительному органу вынести указанную методику на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения.

 - единоличному  исполнительному органу ежеквартально докладывать совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении ,а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России;

- поручить членам комитета по аудиту при советах директоров ( наблюдательных советах) акционерных обществ с государственным участием ( в случае их наличия) осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров работ, услуг) затрат на приобретение товаров работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010года.

2.По второму вопросу : выплатить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за 2 квартал 2011г в размере 8750 руб.

4 Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» от 22 декабря 2011г.

Повестка дня :

1.Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2011г.

2.выплата премии генеральному директору по итогам деятельности ОАО «Куркинская ЦРА № 52» за 3 квартал 2011г

3.Утверждение методики расчета показателей  снижения затрат на приобретение товаров работ, услуг)  в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010года.

Принятое решение.

1.по первому вопросу: Информацию об итогах работы Общества за 9 месяцев 2011г принять к сведению.

2.По второму вопросу: начислить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА  № 52» премию по итогам деятельности за 3 квартал 2011г в размере 35 000 рублей.

3.По третьему вопросу: утвердить представленную методику расчета показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010года.

Дополнительная повестка дня:

Вопрос о разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, а также об обязательной регулярной публикации государственными корпорациями,доля участия в которых государства составляет 100% ,нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.

Решение:

1.Поручить единоличному исполнительному органу разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу разработать предложения по обеспечению экологической ответственности Общества, подлежащие независимой проверке или заверению.

3. Поручить единоличному исполнительному органу вынести вышеуказанные предложения на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) в срок не позднее 1( одного) месяца с момента принятия данного решения.

Наличие положения о Совете директоров общества ( дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

-

Наличие положений о специализированных комитетах при Совете директоров общества

-

Наличие положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

-

Размер вознаграждения ,получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров ).

-

4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека

Состав ревизионной комиссии

1.Сазончик Мария Александровна – специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Тульской области

2.Коробкова Екатерина Евгеньевна – специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Тульской области

3. Моторина Елена Анатольевна –специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества по Тульской области

Размер вознаграждения ,получаемого членами ревизионной комиссии

-

5.Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице ,занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем управляющей организации) общества, и при наличии коллегионального исполнительного органа общества сведения о членах коллегионального исполнительного органа общества , в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором   и информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Генеральный директор ОАО «Куркинская ЦРА №52» Мастикова Надежда Анатольевна , назначена распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1774-р от 13 июня 2007г « О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Куркинская центральная районная аптека №52», трудовой договор заключен 28.07.2008г сроком на 2 года , согласно письма Руководителя ТУ Росимущества в Тульской области В.М.Ковалева  от 30.07.2010г № 71-20/6562 договор продлен на неопределенный срок согласно ст 58 ,абз.4 Трудового Кодекса РФ.; 11.11.1959г рождения , образование высшее , провизор , стаж работы по специальности 29 лет, сертификат специалиста «Экономика и управление фармации», имеет высшую квалификационную категорию по данной специальности ,

проживает Тульская обл.,п.Куркино,

Ул.Октябрьская , д.92,кв.13.

Акциями на 01.01.2012г не владеет.

Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества

-

Размер вознаграждения, выплаченного  лицу, занимающему должность единоличного исполнительного  органа общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров ,номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет

Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52 от 22 июля 2011г

: Начислить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за 1 квартал 2011г в размере 8750  рублей.

 Начислить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за  2010г в размере 8750  рублей.

.Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» от 30 сентября 2011г.

выплатить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за 2 квартал 2011г в размере 8750 руб.

Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» от 22 декабря 2011г.

начислить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА  № 52» премию по итогам деятельности за 3 квартал 2011г в размере 35 000 рублей.

Итого за год:61250рублей

6.Положение  акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли , лет

5 лет10 месяцев

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Аптечный пункт МУЗ « Куркинская центральная районная больница»

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года %

>35%

7.Основные направления развития акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Основные направления деятельности общества :

-розничная торговля лекарственными средствами ,предметов санитарии и гигиены , предметами ухода за больными, парфюмерии , предметами оптики , перевязочными средствами .и других товаров медицинского назначения ,

- обеспечение учреждений здравоохранения и других организаций лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на основании заключенных договоров ;

-лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в рамках государственной программы льготного лекарственного обеспечения (ДЛО)

Наличие в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола ,основные направления программы ,планируемые сроки реализации).

Среднесрочная программа развития

( финансовый план) ОАО «Куркинская ЦРА №52» на 2012г- 2015г

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам тыс.руб.

-

8.Структура акционерного общества

а)Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях ,( включая цель участия , форму и финансовые параметры участия , основные сведения о соответствующих организациях( основные виды деятельности по уставу ,выручка,прибыль) , показатели экономической эффективности участия , в частности , например ,размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

-  сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

-

-

-

-

б)Информация о заключенных договорах купли- продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ ,включая сведения о сторонах, предмете ,цене и иных условиях данных договоров

-

9.Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

             2010г                         2011г

Выручка от продажи товаров, продукции, работ ,услуг , тыс.руб.

          17575,0                      20357,0       

Валовая прибыль /убыток тыс.руб.

            3288,0                        4188,0

Чистая прибыль /убыток тыс.руб,

              244,0                            54,0

Стоимость чистых активов тыс.руб.

              976,0                          969,0

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4 и 5 бухгалтерского баланса – форма №1 ), тыс.руб.

В том числе :

-задолженность перед федеральным бюджетом , тыс.руб.

- задолженность по вексельным обязательствам

             741 ,0                        1009,0             

                30,0                           41,0

                   -                              -

Дебиторская задолженность , тыс.руб. , в том числе :

- задолженность федерального бюджета ,

тыс. руб.

.- задолженность по вексельным обязательствам

                11,0                            46,0

                   -                                    -

                   -                                    -

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Аудиторское  заключение ООО «Аудитцентр»:

За 2010г - № 34 от 29.03.2011г

За 2011г - № 34 от 29.03.2012г

10.Информация о совершенных акционерном обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок , признаваемых в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» крупными сделками , а также иных сделок , на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок , с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа  управления общества , принявшего решение об ее одобрении

-

11.Информация о заключенных акционерным обществом в отчетном

году сделок , в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок , признаваемых в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» сделками , в совершении которых имеется заинтересованность , с указанием по какой сделке заинтересованного лица (лиц) ,существенных условий и органа управления общества , принявшего решение об ее одобрении

-

12.Информация о распределении прибыли общества ,полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Распоряжение № 169-р от 10.06.2011г

о решениях годового собрания акционеров: п.3. Утвердить  распределение прибыли ОАО «Куркинская центральная районная аптека №52» за 2010г , в рекомендованное советом директоров (протокол заседания Совета директоров Общества от 16.05.2011г №1) ,в том числе направить на выплату дивидендов 61000(шестьдесят одна тысяча) рублей.

Сумма дивидендов , перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)

61000 рублей

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом(рублей) 

-

Сумма ,направленная в резервный фонд общества ( рублей, процентов от чистой прибыли)

12200 рублей

Сумма , направленная в иные фонды общества ,с указанием наименований фондов ( рублей, процентов от чистой прибыли)

-

Сумма ,направленная на реализацию инвестиционных проектов(программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

-

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов(программ)

-

Иные направления использования чистой прибыли

На развитие предприятия 170800 рублей

13.Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей)

-

Цели использования

-

Информация об использовании средств на конец отчетного периода

-

14.Описание основных факторов риска , связанных с деятельностью общества

Информация об инвестиционных вложениях общества , предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год . с указанием цели и суммы инвестирования  , а также источников финансирования

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах , в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности  с указанием общей суммы предъявленных претензий

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах , в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности , с указанием общей суммы заявленных претензий

-

Сведения о возможных обстоятельствах , объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория , зона сезонного наводнения , террористические акты и др.)

-

15.Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

-

1.Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров

Специализированные комитеты при совете директоров не сформированы

2.1..Выплаты ( вознаграждения) единоличному  исполнительному органу

1).17500 руб (Протокол заседания Совета директоров от 22 июля 2011г)- по итогам деятельности общества за 2010г и 1 –й квартал 2011г

2).8750 руб ( Протокол заседания  Совета директоров от 30 сентября 2011г ) – по итогам деятельности общества за 2 квартал 2011г

3) 35000 руб(Протокол заседания  Совета директоров от 22 декабря 2011г ) – по итогам деятельности общества за 3 квартал 2011г

итого:61250 рублей

2.2.Выплаты (вознаграждения ) заместителям единоличного исполнительного органа

-

2.3.Выплаты (вознаграждения) руководителям структурных подразделений

-

2.4.Выплаты ( вознаграждения) членам совета директоров

-

4.Использование чистой прибыли ,полученной по итогам деятельности общества в 2009г

По итогам деятельности общества чистой прибыли ,подлежащей распределению –нет.( Распоряжение о Решениях  годового общего собрания акционеров  № 189-р от 11 июня 2010г)

4а. Использование чистой прибыли ,полученной по итогам деятельности общества в 2010г(тыс.руб)

Перечислено дивидендов -61,0

Отчислено в резервный фонд – 12,2

Направлено на развитие .предприятия –                                     170,8

5.Динамика издержек и управленческих расходов

2010г                  2011г          1.Себестоимость проданных товаров, продукции ,работ, услуг( тыс.руб):

                 14287,0               16169,0

2.Коммерческие расходы

                   2799,0                 4020,0

3.Управленческие расходы

                       0                           0

6.Раелизация инвестиционных программ

Инвестиционных программ в обществе в 2011г не было.

7.Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2010г

.Технические мероприятия в т.ч.

Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергии):

в натуральном выражении :1,5 т.у.т.

в тыс.рублей: 7,3,

7а.Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2011г

.Технические мероприятия :в т.ч.:

Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергии):

в натуральном выражении :0,7 т.у.т.

в тыс.рублей: 4,9

8.Динамика закупок продукции российского производства

вид деятельности – 52.31 – розничная торговля фармацевтическими товарами(лекарственные средства ,изделия медицинского назначения)

Объем закупок продукции российского производства ( тыс.руб )

2010г –  8559,0

2011г -   9863,0

9.Вопросы разработки среднесрочной стратегии развития организации, а также программ инновационного развития

Разработана среднесрочная программа деятельности общества на 2012г-2015г

10.Оптимизация структуры непрофильных активов

Исполнительным органом общества поставлен вопрос перед Советом директоров (Заявление генерального директора № 14 от 15.02.2011г) о продаже непрофильных активов общества –  металлической палатки с остаточной стоимостью 4,5 тыс.руб

11.Проведение закупочной деятельности

-

12.Реализация инвестиционных программ

-