Наименование параметра информации

Содержание

1

2

1.Сведения об    

акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Куркинская центральная районная аптека №52»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

ОГРН 1067150003634 от 15.02.2006г

Субъект Российской Федерации

Тульская область

Юридический адрес

301940 Тульская область, , п.Куркино , пер. Больничный , д.50а

Почтовый адрес

301940 Тульская область , , п.Куркино ,пер. Больничный , д.50а

Контактный телефон

(8-487) – 43-4-24-80

Факс

(8-487)-43-4-24-80

Адрес электронной почты

apteka@kurkino.tula.net

Основной вид деятельности

52.31 -  розничная торговля фармацевтическими товарами

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ(да/нет)

нет

Штатная численность работников общества

13 человек

Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «Куркинская центральная районная аптека №52» 301940 , Тульская область , п.Куркино , пер.Больничный , д.50а

Размер уставного капитала тыс.руб.

600,0

Общее количество акций

Шесть тысяч

Количество обыкновенных акций

Шесть тысяч

Номинальная стоимость обыкновенных акций руб.

100 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-01-11471-А от 21 июля 2006г

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных )  акций и дата государственной регистрации ( в случае ,если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера(кода) дополнительного выпуска обыкновенных(привилегированных ) акций общества.

-

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций тыс.руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Количество акций ,находящихся в собственности Российской Федерации

6000

Доля Российской Федерации в уставном капитале %

100

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям %

100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям %

нет

Акционеры общества , доля которых в уставном капитале составляет более 2%

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ( «золотая акция») да/нет

да

Полное наименование и адрес аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитцентр»  300062 , г.Тула , ул.Октябрьская , д.89 - 4.

2.Сведения о проведении общего  собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ( номер и дата протокола , вопросы повестки дня)

Годовое собрание акционеров ОАО «Куркинская ЦРА №52» проведено Территориальным Управлением Федерального  агентства по управлению государственным имуществом по Тульской области 11 июня  2010г .

Распоряжение № 189-р от 11.06.2010г о решениях годового собрания акционеров:

1.Утвердить годовой отчет ОАО «Куркинская ЦРА №52» за 2009г

2.Утвердить  годовую  бухгалтерскую отчетность ,в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2009г.

3. Не утверждать  распределение прибыли ОАО «Куркинская центральная районная аптека №52» за 2009г , в связи с тем ,что по итогам финансово-экономической деятельности ОАО «Куркинская ЦРА №52» получены убытки.

4.Избрать совет директоров ОАО

« Куркинская ЦРА №52» в количестве 5 человек из работников ТУ Росимущества в Тульской области  в следующем составе:

- Овчинникова Татьяна Сергеевна – начальник отдела ТУ Росимущества по Тульской области

- Мартыненко Елена Александровна –– заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Бодрова Тамара Павловна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Косолобова Екатерина Николаевна–специалист – эксперт ТУ Росимущества по Тульской области.

-Акулова Оксана Александровна –и.о. старшего специалиста 3 разряда отдела.

5.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Куркинская ЦРА №52» в количестве 3 человек из работников ТУ Росимущества в Тульской области в следующем составе:

-Сазончик Мария Александровна –специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Коробкова Екатерина Евгеньевна –специалист2 разряда  отдела ТУ Росимущества по Тульской области

-Травкин Кирилл Игоревич –специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества по Тульской области

6.Утвердить аудитором ОАО «Куркинская ЦРА №52» на 2010г ООО»Аудитцентр»

Внеочередные общие собрания акционеров ( номера и даты протоколов , вопросы повестки дня)

-

3.Сведения о совете директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета )общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества ,в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

1.Овчинникова Татьяна Сергеевна –Председатель совета директоров - начальник отдела ТУ Росимущества по Тульской области .

Акциями общества на 01.01.11 г не владеет.

2.Мартыненко Елена Александровна – член совета директоров – зам.начальника отдела ТУ Росимущества по Тульской области .

Акциями общества на 01.01.11г не владеет.

3.Бодрова Тамара Павловна – член совета директоров –главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Тульской области.

Акциями общества на 01.01.11г не владеет.

4.Косолобова Екатерина Николаевна – член совета директоров –специалист – экспертаТУ Росимущества по Тульской области.

Акциями общества на 01.01.11г не владеет.

5.Акулова Оксана Александровна –член совета директоров –и.о.старшего специалиста 3 разряда ТУ Росимущества по Тульской области .,

Акциями общества на 01.01.11г не владеет .

Состав совета директоров избран годовым  общим собранием акционеров ОАО «Куркинская ЦРА №52»

От 11.06.2010г , протокол  №189-р

Наличие специализированных комитетов при совете директоров

-

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов , вопросы повестки дня)

Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52 от 28 октября 2010г

Повестка дня :

1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52»

2.Выплата премии генеральному директору по итогам деятельности ОАО «Куркинская ЦРА №52» за 1-2 кварталы 2010г.

Принятое решение:

1. По первому вопросу : Председателем Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» избрать  Овчинникову Татьяну Сергеевну

2.По второму вопросу: Начислить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за 1-2 кварталы 2010г в размере 7000 рублей.

3.Заседание Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» от 17 декабря 2010г.

Повестка дня :

1.Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» на первое полугодие 2011г

2.Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2010г

3.Рассмотрение вопроса о выплате премии генеральному директору по итогам деятельности за 3 квартал 2010г

4.Рассмотрение вопроса о целесообразности введения должности корпоративного секретаря общества ( письмо Росимущества № ГН-13/31218 от 22.10.2010г)

5.Утверждение начальной (максимальной ) цены контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Куркинская ЦРА № 52» за 2010г и за 2011г

Принятое решение:

1.По первому вопросу: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Куркинская ЦРА №52» на первое полугодие 2011г

2.По второму вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Куркинская ЦРА №52» за  9 месяцев 2010г.

3.По третьему вопросу : выплатить генеральному директору ОАО «Куркинская ЦРА №52» премию по итогам деятельности за 3 квартал 2010г в размере 8750 руб.

4.По четвертому вопросу: Введение должности корпоративного секретаря в ОАО «Куркинская ЦРА №52» нецелесообразно.

5.По пятому вопросу : Утвердить начальную цену контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Куркинская ЦРА №52»

за 2010г в сумме 30000 руб.,

за 2011г в сумме 31000 руб

Наличие положения о Совете директоров общества ( дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

-

Наличие положений о специализированных комитетах при Совете директоров общества

-

Наличие положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

-

Размер вознаграждения ,получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров ).

-

4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека

Состав ревизионной комиссии

1.Сазончик Мария Александровна – специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Тульской области

2.Коробкова Екатерина Евгеньевна – специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Тульской области

3.Травкин Кирилл Игоревич – специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Тульской области

Размер вознаграждения ,получаемого членами ревизионной комиссии

-

5.Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице ,занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем управляющей организации) общества, и при наличии коллегионального исполнительного органа общества сведения о членах коллегионального исполнительного органа общества , в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором   и информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Генеральный директор ОАО «Куркинская ЦРА №52» Мастикова Надежда Анатольевна , назначена распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1774-р от 13 июня 2007г « О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Куркинская центральная районная аптека №52», трудовой договор заключен 28.07.2008г сроком на 2 года , согласно письма Руководителя ТУ Росимущества в Тульской области В.М.Ковалева  от 30.07.2010г № 71-20/6562 договор продлен на неопределенный срок согласно ст 58 ,абз.4 Трудового Кодекса РФ.; 11.11.1959г рождения , образование высшее , провизор , стаж работы по специальности 28 лет, сертификат специалиста «Экономика и управление фармации», имеет высшую квалификационную категорию по данной специальности ,

проживает Тульская обл.,п.Куркино,

Ул.Октябрьская , д.92,кв.13.

Акциями на 01.01.2011г не владеет.

Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества

-

Размер вознаграждения, выплаченного  лицу, занимающему должность единоличного исполнительного  органа общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров ,номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет

1.Протокол заседания  Совета директоров от 28.10.2010г-решение: выплатить премию в размере 7000 руб по итогам деятельности общества за 1-2 кварталы 2010г

2.Протокол заседания Совета директоров от 17.12.2010г –решение :  выплатить премию в размере 8750 руб по итогам деятельности общества за 3 квартал 2010г .

6.Положение  акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли , лет

4 года 10 месяцев

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Аптечный пункт МУЗ « Куркинская центральная районная больница»

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года %

>35%

7.Основные направления развития акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Основные направления деятельности общества :

-розничная торговля лекарственными средствами ,предметов санитарии и гигиены , предметами ухода за больными, парфюмерии , предметами оптики , перевязочными средствами .и других товаров медицинского назначения ,

- обеспечение учреждений здравоохранения и других организаций лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на основании заключенных договоров ;

-лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в рамках государственной программы льготного лекарственного обеспечения (ДЛО)

Наличие в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола ,основные направления программы ,планируемые сроки реализации).

Среднесрочная программа развития ( финансовый план) ОАО «Куркинская ЦРА №52» на 2010г- 2012г

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам тыс.руб.

-

8.Структура акционерного общества

а)Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях ,( включая цель участия , форму и финансовые параметры участия , основные сведения о соответствующих организациях( основные виды деятельности по уставу ,выручка,прибыль) , показатели экономической эффективности участия , в частности , например ,размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

-  сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

-

-

-

-

б)Информация о заключенных договорах купли- продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ ,включая сведения о сторонах, предмете ,цене и иных условиях данных договоров

-

9.Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

                   2009г                     2010г

Выручка от продажи товаров, продукции, работ ,услуг , тыс.руб.

                 16202,0                  17575,0       

Валовая прибыль /убыток тыс.руб.

                   2436,0                    3288,0       

Чистая прибыль /убыток тыс.руб,

                         5,0                      244,0    

Стоимость чистых активов тыс.руб.

                     732,0                      976,0    

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4 и 5 бухгалтерского баланса – форма №1 ), тыс.руб.

В том числе :

-задолженность перед федеральным бюджетом , тыс.руб.

- задолженность по вексельным обязательствам

                     675,0                     741 ,0  

                         8,0                       30,0

                            -                              -

Дебиторская задолженность , тыс.руб. , в том числе :

- задолженность федерального бюджета ,

тыс. руб.

.- задолженность по вексельным обязательствам

                        11,0                       11,0

                         -                            -

                         -                            -

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Аудиторское  заключение ООО «Аудитцентр»:

За 2009г - № 34 от 04.05.2010г

За 2010г - № 34 от 29.03.2011г

10.Информация о совершенных акционерном обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок , признаваемых в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» крупными сделками , а также иных сделок , на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок , с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа  управления общества , принявшего решение об ее одобрении

-

11.Информация о заключенных акционерным обществом в отчетном

году сделок , в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок , признаваемых в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» сделками , в совершении которых имеется заинтересованность , с указанием по какой сделке заинтересованного лица (лиц) ,существенных условий и органа управления общества , принявшего решение об ее одобрении

-

12.Информация о распределении прибыли общества ,полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Сумма дивидендов , перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)

Распоряжение № 189-р от 11 июня 2010г

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Куркинская центральная районная аптека №52» :

пункт3. Не утверждать  распределение прибыли ОАО «Куркинская центральная районная аптека №52» за 2009г , в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Куркинская центральная районная аптека №52»  получены убытки.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом(рублей) 

-

Сумма ,направленная в резервный фонд общества ( рублей, процентов от чистой прибыли)

-

Сумма , направленная в иные фонды общества ,с указанием наименований фондов ( рублей, процентов от чистой прибыли)

-

Сумма ,направленная на реализацию инвестиционных проектов(программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

-

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов(программ)

-

Иные направления использования чистой прибыли

-

14.Описание основных факторов риска , связанных с деятельностью общества

Информация об инвестиционных вложениях общества , предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год . с указанием цели и суммы инвестирования  , а также источников финансирования

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах , в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности  с указанием общей суммы предъявленных претензий

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах , в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности , с указанием общей суммы заявленных претензий

-

Сведения о возможных обстоятельствах , объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория , зона сезонного наводнения , террористические акты и др.)

-

15.Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

-

1.Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров

Специализированные комитеты при совете директоров не сформированы

2.1..Выплаты ( вознаграждения) единоличному  исполнительному органу

1).7000 руб (Протокол решения Совета директоров от 28 октября 2010г)- по итогам деятельности общества за 1-2 кварталы 2010г

2).8750 руб ( Протокол решения Совета директоров от17 декабря 2010г ) – по итогам деятельности общества за 3 квартал 2010г

2.2.Выплаты (вознаграждения ) заместителям единоличного исполнительного органа

-

2.3.Выплаты (вознаграждения) руководителям структурных подразделений

-

2.4.Выплаты ( вознаграждения) членам совета директоров

-

4.Использование чистой прибыли ,полученной по итогам деятельности общества в 2008г

1. На выплату дивидендов – 2,75 тыс.руб

2. Резервный фонд – 0,35 тыс.руб

3.Социальные программы – 7,7 тыс.руб

4а. Использование чистой прибыли ,полученной по итогам деятельности общества в 2009г

По итогам деятельности общества чистой прибыли ,подлежащей распределению –нет.( Распоряжение о Решениях  годового общего собрания акционеров  № 189-р от 11 июня 2010г)

5.Динамика издержек и управленческих расходов

2010г                  2010г          1.Себестоимость проданных товаров, продукции ,работ, услуг( тыс.руб):

                 14287,0               14287,0

2.Коммерческие расходы

                  2569,0                  2799,0

3.Управленческие расходы

                       0                           0

6.Раелизация инвестиционных программ

Инвестиционных программ в обществе в 2010г не было.

7.Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2009г

.Технические мероприятия в т.ч.

Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергии):

в натуральном выражении :1,3 т.у.т.

в тыс.рублей: 5,5

7а.Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2010г

.Технические мероприятия :в т.ч.:

Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергии):

в натуральном выражении :1,5 т.у.т.

в тыс.рублей: 7.3

8.Динамика закупок продукции российского производства

вид деятельности – 52.31 – розничная торговля фармацевтическими товарами(лекарственные средства ,изделия медицинского назначения)

Объем закупок продукции российского производства ( тыс.руб )

2009г – 7690,0 

2010г -  8559,0

9.Вопросы разработки среднесрочной стратегии развития организации, а также программ инновационного развития

Разработана среднесрочная программа деятельности общества на 2011г-2013г

10.Оптимизация структуры непрофильных активов

Исполнительным органом общества поставлен вопрос перед Советом директоров (Заявление генерального директора № 14 от 15.02.2011г) о продаже непрофильных активов общества –  металлической палатки с остаточной стоимостью 4,5 тыс.руб

11.Проведение закупочной деятельности

-

12.Реализация инвестиционных программ

-